Stock, JürgenBand 10Jahrgang 2001Seiten 475Publikationsreihe Polizei + Forschung
Abstract:
Die Einführung der Gesetze zur Geldwäschebekämpfung wurden jeweils mit dem Hinweis auf die Gefahr durch die organisierte Kriminalität begründet, ohne dass das Anlageverhalten organisierter Straftäter in Deutschland eingehend analysiert wurde. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen daher Fragen, ob und inwieweit organisierte Straftätergruppen in Deutschland Gelder investieren und anlegen, welche Probleme bei der Implementierung der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung bestehen. Die Arbeit beruht auf einer empirischen Untersuchung, bei der zahlreiche Experten interviewt wurden. Schwerpunktmäßig werden u.a. behandelt: Finanzverhalten organisierter Straftätergruppen (ökonomische Analyse); Finanz- und Investionswirtschaft organisierter Straftätergruppen (empirische Untersuchung): Ziele organisierter Straftätergruppen, Organisation der Finanz- und Investionswirtschaft, Mittelverwendung, Geldwäsche, Anlageorte, Finanzierung, Zahlungsverkehr; Implementation von Bekämpfungsmaßnahmen gegen Geldwäsche (empirische Untersuchung); Ansätze für Gesetzesreformen