Bundeskriminalamt (BKA)

Mu­hammad, Ashraf

Steuerhinterziehung

Muhammad, Ashraf (verweist auf: Muhammad, Ashraf)
Muhammad, Ashraf

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main –Eingreifreserve- fahndet gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt Wiesbaden und hessischen Steuerfahndungsdienststellen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem betrügerischen Handel von Emissionsrechten nach den pakistanischen Staatsangehörigen Mobeen Iqbal und Ashraf Muhammad.

25. September 2014, zuletzt aktualisiert: 25. August 2016
Hinweis abgeben

Detailinformationen zur Fahndung

Personalien

  • Familienname: Muhammad
  • Vorname: Ashraf
  • Geburtsdatum: 04.02.1979
  • Geburtsort: Vehan / Pakistan
  • Staatsangehörigkeit: pakistanisch
  • Geschlecht: männlich
  • Sprache/Dialekt: Englisch, Punjabi, Urdu

Bilder des Ashraf MUHAMMAD

 (verweist auf: Muhammad, Ashraf)
Muhammad, Ashraf
 (verweist auf: Muhammad, Ashraf)
Muhammad, Ashraf

Weitere Informationen zu dieser Fahndung

MUHAMMAD weist sich mit dem Reisepass Nr. RE0011759, ausgestellt vom föderalen Inselstaat St. Kitts und Nevis (Kleine Antillen), am 16.10.2013, gültig bis 15.10.2023 aus.

Nach dem BKA vorliegenden Erkenntnissen erlangte Muhammad die Staatsbürgerschaft durch Investition: er erwarb Wohnungseigentum auf St. Kitts, Einheit 1101 in Southeast Peninsular.

Der Beschuldigte MUHAMMAD steht im Verdacht, im Tatzeitraum August 2009 bis April 2010 als Hintermann und führendes Mitglied einer Bande an einem sogenannten Umsatzsteuerkettenbetrug auf der Basis von CO2-Emissionszertifikaten für Treibhausgase fungiert zu haben und dadurch einen Schaden in Höhe von 136 Millionen Euro für die Bundesrepublik Deutschland verursacht zu haben.

Gegen den Beschuldigten MUHAMMAD ist am 24.07.2014 ein internationaler Haftbefehl erlassen worden.

MUHAMMAD könnte sich in der Stadt Burewala (ca. 30km von seiner Geburtsstadt Vehari) in Pakistan aufhalten und in der dortigen College Road ein Büro unterhalten.

Wer kann Angaben, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, zum Aufenthaltsort des gesuchten Ashraf MUHAMMAD machen?

Other languages

Weitere Fahndungen in diesem Zusammenhang

Sie haben einen Hinweis zu dieser Fahndung?

Sie erreichen uns per E-Mail

E-Mail senden

Sachbearbeitende Dienststelle

Bundeskriminalamt Wiesbaden
Kriminaldauerdienst

Telefon: +49 (0)611 55-13101

Kontaktdaten Bundeskriminalamt

Bundeskriminalamt Wiesbaden
Kriminaldauerdienst
Kontakt

Telefon: +49 (0)611 55-13101

Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Hinweise entgegen.