Bundeskriminalamt (BKA)

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Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland

Die FIU wurde nach den Anschlägen des 11.09.2001 im BKA eingerichtet. Sie ist die Zentralstelle für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten. Seit dem 26. Juni 2017 ist sie bei der Generalzolldirektion angesiedelt. Hier finden Sie die Jahresberichte der FIU bis 2016.

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FIU-Jahresbericht (verweist auf: Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2016)
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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2015

Jahresbericht 2015

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2014

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2013

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2012

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2011

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2010

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2009

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Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland - Jahresbericht 2007

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