Financial Action Task Force / Groupe d'action financiere (FATF-GAFI)
Die FATF ist eine Expertengruppe der OECD, welche die Methoden der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus analysiert und Maßnahmen zu deren Bekämpfung entwickelt.
Ziel der FATF ist es, weltweit einheitliche Standards in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu erarbeiten.
Auf der Homepage der FATF in der Rubrik "Typologies Reports" finden Sie die Veröffentlichungen der FATF zu den Themenkomplexen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 Geldwäschegesetz (GwG)"
Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 Geldwäschegesetz (GwG)"
Formular "Staatsanwaltschaftliche Rückmeldungen gem. § 11 Abs. 8 GwG"
Formular "Staatsanwaltschaftliche Rückmeldungen gem. § 11 Abs. 8 GwG"
Weitere Veröffentlichungen der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland
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- Anhaltspunkte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Anhaltspunkte und Warnhinweise bei Immobilientransaktionen
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