Unbekannte Tatverdächtige: Steuerhinterzieher mit dem Alias-Namen "Jean Remy Derick"

gefälschter französischer Ausweis des gesuchten Jean Remy Derick (Alias-Name)

Alias:: Jean Remy Derick
Tatzeit:: Oktober 2010 bis Februar 2011

Personenbeschreibung:

Der unter dem Alias-Namen "Jean Remy Derick" auftretende unbekannte Mann ist zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 m groß.

Zeugen beschreiben den Gesuchten als südländischen Typ mit dunklem, eventuell schwarzem Haar.

Er ist schlank, wirkt sportlich und tritt sehr gepflegt in Erscheinung. Möglicherweise trägt er einen Kinnbart.

Sachverhalt:

Das Polizeipräsidium Trier leistet der Steuerfahndungsstelle Trier Amtshilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Steuerhinterzieher. Der unbekannte Mann, der mit dem Alias-Namen "Jean Remy Derick" in Konz einer GmbH vorstand, steht im Verdacht, sich der Beihilfe zur Umsatzsteuerhinterziehung in Millionenhöhe strafbar gemacht zu haben.

Die bislang namentlich nicht identifizierte Person hat zum 1. Juli 2010 die Geschäftsführung einer deutschen GmbH übernommen und den Sitz der Gesellschaft nach Konz bei Trier verlegt. Die gesuchte Person verwendete hierbei einen gefälschten französischen Personalausweis mit einer nicht existenten Pariser Adresse.
Die Gesellschaft handelte insbesondere mit Strom und Emissionszertifikaten und wird verdächtigt, in einem europaweiten Umsatzsteuerbetrug als „missing trader Gesellschaft“ eingebunden gewesen zu sein. Die gesuchte Person sorgte dafür, dass die Handelsgesellschaft Rechnungen über Stromlieferungen mit Umsatzsteuerausweis an den nächsten Abnehmer in einer Lieferkette ausstellte. Die Ausstellung der Rechnungen diente lediglich dazu, dem vermeintlichen Abnehmer der Stromlieferungen unberechtigt einen Vorsteuerabzug zu gewähren, während die von der Handelsgesellschaft ausgewiesene Umsatzsteuer nicht angemeldet und nicht bezahlt wurde.
Der im Zeitraum Oktober 2010 bis Februar 2011 angerichtete Steuerschaden beziffert sich auf rund 2,8 Millionen Euro.

Siehe auch:

Fahndung auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz